Comparte esta página en

Gestión de la cultura Compliance y su defensa ante los tribunales

Profesorado

  • Jesús Santos. Jefe del Departamento de Delitos económicos en Baker McKenzie Madrid. Asesora sobre derecho penal preventivo, situaciones previas al litigio y procedimientos penales tanto para empresas como para particulares, tanto desde el punto de vista de la acusación como de la defensa
  • María Massó se unió a Baker McKenzie en 2008 y se especializó en la defensa o acusación en los procedimientos de fraude fiscal, los delitos de apropiación indebida, la apropiación deshonesta del producto de un fideicomiso, el abuso de secretos comerciales, la quiebra con negligencia criminal o delitos corporativos
  • Alicia Franch Jiménez. Asociada Senior del área de Procesal Penal de Baker McKenzie, especializada en las siguientes áreas: defraudaciones (estafas, apropiaciones indebidas), falsedades documentales, delitos societarios, delitos fiscales (en especial, fraudes “carrusel” de IVA), blanqueo de capitales, contrabando, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la ordenación del territorio, accidentes de trabajo y delitos contra la Administración Pública.
  • Carlos Gómez-Jara Díez. Abogado Socio fundador de Corporate Defense. Incluido en el directorio jurídico internacional Best Lawyers como uno de los abogados de referencia en España en el área de Derecho penal, ha sido galardonado con el premio Best 40 Under Forty otorgado por Iberian Lawyer (España y Portugal) y con la distinción Harlan Fiske Stone Scholar por la Columbia University (NY, EE.UU.).
  • Néstor Aparicio. Abogado y consultor en compliance. Gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP
  • Alejando Bergaz. Socio responsable de GRC (Governance, Risk and Compliance) de Baker Tilly, contando con más de 20 años de experiencia en gestión empresarial, consultoría, control interno y gestión de riesgos, en compañías como PwC y KPMG

Duración

120 horas
Fecha Inicio: 23/03/2019            
Fecha Fin:19/06/2019

Horario

Online

Sede

Online

Precio

1.330 €